Юристу. Борьба с отмыванием преступных доходов: ЦБ РФ дал банкам рекомендации по операциям с наличными
- 22.09.2025
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 291
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Регулятор советует усилить работу по выявлению случаев, когда на счет вносят наличные деньги подозрительного происхождения. Также повышенное внимание должно быть к операциям, например, юрлиц, у которых доля наличных, вносимых ими на свой счет, стала намного больше, чем обычно.



