Документ предоставлен КонсультантПлюс
Если организация прекратила деятельность и не рассчиталась с кредиторами, к ответственности можно привлечь контролирующих лиц. ВС РФ обобщил практику по таким делам. Позиции, изложенные в обзоре, касаются различных процессуальных моментов: подсудность, сроки исковой давности, предмет доказывания и др.
Куда обращаться с иском
Иск следует подавать в арбитражный суд по последнему месту нахождения юрлица, даже если оно уже исключено из ЕГРЮЛ. Исключение — ситуация, когда должник специально сменил адрес, чтобы затруднить взыскание долгов. В этом случае иск рассматривают по предыдущему месту нахождения.
В какой срок нужно обратиться с иском
Срок исковой давности начинает исчисляться со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о фактическом прекращении деятельности должником, а также об ответчиках – контролирующих лицах. Для обращения в суд необязательно дожидаться исключения из ЕГРЮЛ.
Если истек срок давности по основному обязательству, то ссылка на дальнейшее прекращение деятельности должника не поможет. Контролирующие лица вправе заявить о пропуске срока давности, а также представить иные возражения, которые мог заявить сам должник.
Что нужно доказать истцу, чтобы взыскать долги с контролирующих лиц
Кредитору нужно доказать:
- наличие и размер задолженности. Наличие судебного акта, подтверждающего задолженность исключенного из ЕГРЮЛ должника, необязательно;
- наличие у должника признаков недействующего юрлица (недостоверный адрес, непредоставление отчетности и т.п.);
- тот факт, что именно ответчики контролируют должника.
Заявлял ли кредитор возражения против исключения должника из ЕГРЮЛ, значения не имеет.
Какие презумпции действуют в отношении ответчиков
Вина контролирующего лица презюмируется, если оно не объясняет, почему организация-должник не смогла рассчитаться с кредитором.
В каких случаях могут отказать в иске
Нельзя взыскать долги с контролирующего лица, если не установлено, что оно действовало во вред кредитору. Тот факт, что контролирующее лицо одновременно было директором организации, не меняет этот подход.
В иске откажут, если у должника обнаружено имущество, которого достаточно для того, чтобы рассчитаться с кредитором.
Миноритарный участник не отвечает по долгам организации, пока истец не докажет, что фактически миноритарий мог определять поведение юрлица.
Иные особенности рассмотрения споров
На суммы, взысканные с контролирующих лиц, начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ.
С иском может обратиться бывший участник общества, которому не была выплачена стоимость доли. Условие — решение о выходе принималось в момент, когда организация еще вела бизнес.
Документ в СПС КонсультантПлюс: Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел по корпоративным спорам о субсидиарной ответственности контролирующих лиц по обязательствам недействующего юридического лица (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.11.2025)
