Документ предоставлен КонсультантПлюс
С 20 августа из перечня операций, которые нужно контролировать по «антиотмывочному» закону, исключат внесение физлицом наличных в уставный капитал. То же коснется получения физлицом наличных по чеку на предъявителя, если чек выдал нерезидент. Имеются в виду операции на сумму минимум 1 млн руб. В список добавят, например, операцию по покупке физлицом у банка (или, наоборот, по продаже физлицом банку) инвестиционных драгметаллов и пр.
Изменяется перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
В указанный перечень включены следующие операции на сумму не менее 1 млн рублей:
— зачисление или списание денежных средств со счета юридического лица или ИП, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий;
— покупка физическим лицом у кредитной организации и (или) продажа им кредитной организации инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов;
— покупка юридическим лицом (ИП) у кредитной организации и (или) продажа юридическим лицом (ИП) кредитной организации драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.
Кредитные организации обязаны направлять в Росфинмониторинг информацию об указанных операциях.
При этом из перечня исключены следующие операции:
— получение физическим лицом наличных денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, на сумму не менее 1 млн рублей;
— внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации наличных денежных средств на сумму не менее 1 млн рублей;
— первое зачисление денежных средств на отдельные счета, открытые в уполномоченном банке для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу, с иных отдельных счетов в размере, равном или свыше 600 тыс. рублей.
Документ в СПС КонсультантПлюс:
