Документ предоставлен КонсультантПлюс
Установлен максимальный размер перевода денежных средств, в том числе электронных, без открытия банковского счета при упрощенной идентификации физических лиц.
Изменения внесены в абзац первый пункта 1.11 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Теперь упрощенная идентификация клиента — физического лица может быть проведена при переводе денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей либо не превышающую эквивалентную сумму в иностранной валюте.
Также внесены изменения в часть 5.1 статьи 10 Закона о национальной платежной системе, в соответствии с которыми при проведении оператором электронных денежных средств упрощенной идентификации клиента — физического лица неперсонифицированное электронное средство платежа может использоваться при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 100 тыс. рублей (ранее — 60 тыс. рублей).
Документ в СПС КонсультантПлюс: Федеральный закон от 29.05.2024 N 122-ФЗ
