Документ предоставлен КонсультантПлюс
Правительство определило органы, которые с 1 февраля будут следить, как субъекты ПОД/ФТ соблюдают ограничения и запреты для блокируемых лиц. Это не касается организаций, поднадзорных ЦБ РФ, их проконтролирует он сам.
Проверять реализацию новых спецмер поручили 3 ведомствам:
— Федеральная пробирная палата проконтролирует ломбарды и другие организации, которые ведут операции с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями и их ломом;
— Роскомнадзор — организации федеральной почтовой связи и операторов связи;
— ФНС — организаторов азартных игр и операторов лотерей.
Документ в СПС Консультант Плюс:
Постановление Правительства РФ от 22.01.2024 N 41
