Юристу. 9 января 2023 года изменили правило об идентификации физлиц-покупателей ювелирных изделий

Не нужно идентифицировать клиента-физлицо, если он покупает ювелирные и другие изделия из драгметаллов и (или) камней на сумму не выше:

— 60 тыс. руб. либо их валютного эквивалента;

— 400 тыс. руб. или их валютного эквивалента — при розничных расчетах с помощью персонифицированного электронного средства платежа.

Исключение — случаи, когда у работников продавца возникают подозрения, что операцию совершают, чтобы отмыть преступные доходы или профинансировать терроризм.

Правило касается также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициара.

До 8 января включительно предельные суммы были такими: 40 тыс. и 200 тыс. руб. соответственно.

Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 607-ФЗ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Имя *

    Заказать звонок



    [contact-form-7 404 "Не найдено"]
    [contact-form-7 404 "Не найдено"]
    [contact-form-7 404 "Не найдено"]

      Я даю согласие на обработку персональных данных