9. Меры по противодействию отмывания денег
- 29.11.2024
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 46
Документ предоставлен КонсультантПлюс
При проведение идентификации клиента или его представителя нотариус будет вправе требовать документы, предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризму. Также они будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях