6. Обязательный контроль крупных денежных операций
- 31.07.2025
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 37
Документ предоставлен КонсультантПлюс
С 20 августа из перечня операций, которые нужно контролировать по «антиотмывочному» закону, исключат внесение физлицом наличных в уставный капитал. То же коснется получения физлицом наличных по чеку на предъявителя, если чек выдал нерезидент. Имеются в виду операции на сумму минимум 1 млн руб. В список добавят, например, операцию по покупке физлицом у банка (или, наоборот, по продаже физлицом банку) инвестиционных драгметаллов и пр.