Документ предоставлен КонсультантПлюс
В частности, указанный перечень дополнен следующими признаками:
— наличие превышения установленного правилами платежной системы времени направления ответа на запрос (APDU (application protocol data unit) — команда) в рамках взаимодействия банкомата и платежной карты или токенизированной (цифровой) платежной карты;
— наличие информации о нетипичных для клиента параметрах, событиях в сессии дистанционного банковского обслуживания (использование нетипичного провайдера связи, операционной системы, приложения пользователя, использование инструментов, обеспечивающих сокрытие сессионных данных);
— наличие информации о смене телефонного номера в личном кабинете дистанционного банковского обслуживания или на едином портале госуслуг в течение 48 часов до момента направления распоряжения о переводе денежных средств;
— наличие информации о поступлении денежных средств на сумму более 200 тыс. рублей на банковский счет (вклад) физического лица с использованием СБП с банковского счета (вклада) указанного физического лица, открытого другим оператором по переводу денежных средств, в период менее чем за 24 часа до момента направления распоряжения о переводе денежных средств физическому лицу, в адрес которого ранее в течение 6 месяцев не совершались переводы денежных средств указанным плательщиком.
Установлены отдельные признаки, выявляемые в отношении переводов цифровых рублей.
Читайте также Перевод денег за рубеж для граждан РФ и дружественных стран: ЦБ РФ снял ограничения с 8 декабря
Документ в СПС КонсультантПлюс:
Приказ Банка России от 05.11.2025 N ОД-2506
