Документ предоставлен КонсультантПлюс
Юрлица и ИП, отнесенные Банком России к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций, могут обратиться с заявлением о пересмотре степени такого риска.
Указанные лица вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска с приложением при необходимости документов и (или) сведений при условии, что к ним не применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Не позднее 15 рабочих дней со дня получения заявления Банк России обязан его рассмотреть, принять решение о наличии или об отсутствии оснований для изменения степени (уровня) риска и сообщить об этом заявителю.
При наличии оснований для изменения степени (уровня) риска Банк России изменяет указанную степень (уровень) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Заявитель, к которому не применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, вправе обратиться в межведомственную комиссию при Банке России с заявлением о пересмотре решения Банка России об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций с приложением при необходимости документов и (или) сведений в течение 6 месяцев со дня, следующего за днем получения заявителем такого решения.
Документ в СПС КонсультантПлюс:
Федеральный закон от 22.07.2024 N 210-ФЗ
