Изменяется порядок идентификации клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Внесены изменения в статью 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
В частности, установлено, что идентификация не проводятся при осуществлении операций по приему от клиентов — физических лиц страховых премий, если их сумма не превышает 15 000 рублей, а в отношении страховых премий по договору ОСАГО и КАСКО (за исключением средств железнодорожного транспорта) — если их сумма не превышает 40 000 рублей.
Теперь для проведения упрощенной идентификации клиентов — физических лиц также может быть использовано водительское удостоверение.
Отдельным организациям и лицам предоставлено право поручать кредитной организации проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в том числе упрощенной.
Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 N 483-ФЗ
