С 3 августа 2020 года клиент — физическое лицо, в отношении которого не проводилась идентификация, может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета
При этом Банком России по согласованию с Росфинмониторингом могут быть установлены случаи, при которых не допускается предоставление денежных средств юридическими лицами и ИП в пользу клиента — физического лица, в отношении которого не проводилась идентификация или упрощенная идентификация.
Документ: Федеральный закон от 02.08.2019 N 264-ФЗ
