Декабрь
18

10:00-13:00

«Закон N 115-ФЗ: неочевидные риски для бизнеса»

18 декабря c 10:00 до 13:00

На семинаре-тренинге рассмотрим вопросы:
1. Почему закон N 115-ФЗ касается всех и как он работает.
2. Как открыть счет и не попасть в черный список.
3 Блокировки: сомнительные клиенты и операции .
4.
Блокировки: какие документы требуют банки.
5
Как защититься от незаконной комиссии.


На примере
реальных ситуаций из практики Вы узнаете, как использовать возможности системы Консультант Плюс для решения профессиональных вопросов.
Для работы каждому участнику предоставляется отдельный компьютер с полным комплектом всех информационных банков Консультант Плюс.
Используя эффективные приемы поиска, Вы вместе с преподавателем найдете в Консультант Плюс необходимую информацию по теме семинара-тренинга (нормативно-правовые документы, разъяснения контролирующих органов и независимых экспертов, схемы корреспонденции счетов, материалы судебной практики, все точки зрения по ситуациям, не урегулированным законодательством).
Семинар-тренинг поможет Вам:
·
получить представление о нормативной базе по контролю над доходами — мы расскажем о полномочиях банков в рамках закона N 115-ФЗ; разберемся, почему закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» касается всех организаций; поможем сориентироваться в применении норм Закона N 115-ФЗ и подзаконных актах; рассмотрим порядок обжалования действий банков;

·
избежать попадания Вашей компании в стоп-лист банков — мы расскажем о критериях оценки потенциального клиента от ЦБ; рассмотрим истории из практики о правомерных и неправомерных отказах в открытии банковского счета; разберемся, что такое «черный список» и как добиться удаления из него информации о компании;

·
разобраться, какие операции на счетах могут показаться банкам подозрительными и привести к блокировке счета — мы расскажем, что такое блокировка счёта и каковы её последствия; поясним, законно ли отключение дистанционного банковского обслуживания; разберем рекомендации ЦБ РФ и банков о том, как обычной законопослушной организации избежать проблем; подскажем, кто может подпасть под определение «сомнительный клиент», с точки зрения банков; разберемся, какие признаки указывают, по мнению ЦБ, на транзитные операции, которые могут стать причиной блокировки счета; рассмотрим аргументы, с помощью которых организация может доказать свою благонадежность; рассмотрим другие «подозрительные», с точки зрения банков, операции, за которые могут заблокировать счет;

·
соблюсти процедуру представления документов в банк — мы расскажем, что такое немотивированный отказ банка и чем он может обернуться; разберемся, какие документы по сделке банки обычно запрашивают и какие документы они вправе запрашивать, по мнению арбитражных судов; рассмотрим самые распространенные претензии банков и какие аргументы, основываясь на решениях судов, организация может привести в свою защиту;

·
защититься от незаконной комиссии банков — мы расскажем, за что берут комиссию и каков ее процент; разберем аргументы, которые помогут честному клиенту банка оспорить комиссию; разберемся, какие санкции могут быть применены к банкам судами в случае незаконной блокировки счета.
Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры.
В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система КонсультантПлюс.
Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных решений, практические примеры, поясняющие схемы, формулы и таблицы, а также другую полезную информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей дальнейшей работе.

Место проведения: г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, д. 39
Бесплатно

    Заказать звонок



    Ошибка: Контактная форма не найдена.

    Ошибка: Контактная форма не найдена.

    Ошибка: Контактная форма не найдена.

      Я даю согласие на обработку персональных данных