Личный интерес. Опубликован закон о запрете упрощенной идентификации при крупных переводах без открытия счета
- 03.06.2024
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 93
Документ предоставлен КонсультантПлюс
С 30 мая 2025 года, например, банку нельзя будет упрощенно идентифицировать клиента-физлицо, который хочет перечислить более 100 тыс. руб. или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Речь идет о переводе (в т.ч. электронных денег) без открытия банковского счета.